關(guān)于召開(kāi)珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司第二十三次股東大會(huì )會(huì )議的通知

• 各位股東：
      根據《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司章程》有關(guān)規定，珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本行”）決定召開(kāi)珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司第二十三次股東大會(huì )?，F將會(huì )議召開(kāi)有關(guān)事項通知如下：
   一、本次會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn)及召開(kāi)方式
      （一）會(huì )議時(shí)間：2024年04月16日上午10:30開(kāi)始
      （二）會(huì )議地點(diǎn)：珠海橫琴村鎮銀行吉大支行會(huì )議室
      （三）召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議
  二、參加會(huì )議人員
      （一）本行在冊股東
      （二）列席會(huì )議人員
                1.本行董事、監事及相關(guān)高級管理人員
                2.本行聘請的見(jiàn)證律師
                3.本行邀請的有關(guān)來(lái)賓
  三、提請股東大會(huì )審議、表決的議案
      1.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司董事會(huì )2023年度工作報告暨2024年度工作計劃》的議案
      2.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司監事會(huì )2023年度工作報告暨2024年度工作計劃》的議案
      3.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司2023年經(jīng)營(yíng)工作總結暨2024年工作計劃》的議案
      4.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司2023年度監事會(huì )對董事的履職評價(jià)報告》的議案
      5.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司2023年度監事會(huì )對監事的履職評價(jià)報告》的議案
      6.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司2023年度監事會(huì )對高級管理人員的履職評價(jià)報告》的議案
      7.審議《關(guān)于修訂珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司股權管理實(shí)施辦法》的議案
      8.審議《關(guān)于選聘珠海橫琴村鎮銀行外部審計單位》的議案
      9.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司2023年度關(guān)聯(lián)交易審計報告》的議案
      10.審議《關(guān)于珠海市鋒為電子科技有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的報告》的議案
      11.審議《珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司2023年度利潤擬分配方案》的議案
  四、議案表決方式
      投票表決。
  五、會(huì )議登記方式
      （一）出席會(huì )議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會(huì )議的，出席人應出示本人身份證，提交《授權委托書(shū)》、委托人和受托人身份證復印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證及營(yíng)業(yè)執照正本或副本復印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會(huì )議的，出席人應出示本人身份證，提交《授權委托書(shū)》、出席人身份證復印件、營(yíng)業(yè)執照正本或副本復印件。
      （五）各股東應于會(huì )議召開(kāi)當天會(huì )議開(kāi)始前半小時(shí)至會(huì )議地點(diǎn)登記簽到并領(lǐng)取會(huì )務(wù)材料。
  六、會(huì )議聯(lián)系方式
      聯(lián)系人：吳麗華
      聯(lián)系電話(huà)：0756-8937837 13825626212
  
  珠海橫琴村鎮銀行股份有限公司
  2024年03月25日