關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第十三次股東大會(huì)會(huì)議的通知

• 各位股東：
      根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定召開第十三次股東大會(huì)會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議召開有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
      一、本次會(huì)議的時(shí)間、方式及地點(diǎn)
      （一）會(huì)議時(shí)間：2021年03月19日上午10:30開始
      （二）會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議形式
      （三）會(huì)議地點(diǎn)：珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行會(huì)議室
      （四）出席會(huì)議人員：本行全體股東
      （五）列席會(huì)議人員：
      1、本行高級(jí)管理人員
      2、聘請的見證律師
      二、提請股東大會(huì)審議、表決的議案
      議題1：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)2020年度工作報(bào)告暨2021年工作計(jì)劃》
      議題2：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年經(jīng)營工作總結(jié)暨2021年工作計(jì)劃》
      議題3：聽取關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021-2023年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃綱要》
      議題4：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2020年度工作報(bào)告暨2021年度工作計(jì)劃》
      議題5：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)對董事的履職評價(jià)報(bào)告》
      議題6：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)對監(jiān)事的履職評價(jià)報(bào)告》
      議題7：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度監(jiān)事會(huì)對高級(jí)管理人員的履職評價(jià)報(bào)告》
      議題8：審議關(guān)于《修改《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》條款的議案》
      議題9：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司選聘外部審計(jì)單位的議案》
      議題10：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2020年度信息披露報(bào)告》
      議題11：審議關(guān)于《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司主要股東2021年授信額度的議案》
      三、議案表決方式
      投票表決。
      四、會(huì)議登記方式
      （一）出席會(huì)議的自然人股東出示本人身份證。
      （二）自然人股東委托他人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
      （三）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （四）法人股東由非法定代表人出席會(huì)議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：法人《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
      （五）各股東應(yīng)于會(huì)議召開當(dāng)天會(huì)議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)登記簽到并領(lǐng)取會(huì)務(wù)材料。
      五、會(huì)議咨詢
      劉娜娜    電話：0756-8937837 188-2691-1215
  
  
  
  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2021年02月27日