關(guān)于召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第十七次股東大會會議的通知

• ?各位股東：
              根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）決定召開珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司第十七次股東大會?，F(xiàn)將會議召開有關(guān)事項通知如下：
               一、本次會議的時間、地點及召開方式
           （一）會議時間：2022年11月11日上午8:30開始
  ?     （二）會議地點：珠海星樂度星旅酒店2樓星輝廳
           （三）召開方式：現(xiàn)場會議
  ?       二、參加會議人員
  ?     （一）本行在冊股東
  ?     （二）列席會議人員
  ?     1.本行董事、監(jiān)事及相關(guān)高級管理人員
  ?     2.本行聘請的見證律師
  ?     3.本行邀請的有關(guān)來賓
  ?       三、提請股東大會審議、表決的議案
           （一）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會2021年度工作報告暨2022年工作計劃》的議案
  ?     （二）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021年年度工作總結(jié)》的議案
  ?     （三）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行三年工作目標(biāo)與2022年工作安排》的議案
  ?     （四）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會2021年度工作報告暨2022年度工作計劃》的議案
  ?     （五）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021年度監(jiān)事會對董事的履職評價報告》的議案
  ?     （六）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021年度監(jiān)事會對監(jiān)事的履職評價報告》的議案
  ?     （七）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021年度監(jiān)事會對高級管理人員的履職評價報告》的議案
  ?     （八）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案
  ?     （九）審議《關(guān)于選聘珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行外部審計單位》的議案
  ?     （十）審議《珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易審計報告》的議案
  ?     （十一）審議《關(guān)于修訂珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
  ?     （十二）審議《關(guān)于修訂珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股權(quán)管理實施辦法》的議案
  ?      四、議案表決方式
            投票表決。
            五、會議登記方式
           （一）出席會議的自然人股東出示本人身份證。
           （二）自然人股東委托他人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：《授權(quán)委托書》、委托人和受托人身份證復(fù)印件。
           （三）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證及營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
           （四）法人股東由非法定代表人出席會議的，出席人應(yīng)出示本人身份證，提交：《授權(quán)委托書》、出席人身份證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照正本或副本復(fù)印件。
           （五）各股東應(yīng)于會議召開當(dāng)天會議開始前半小時至?xí)h地點登記簽到并領(lǐng)取會務(wù)材料。
  ?      六、會議現(xiàn)場疫情防控相關(guān)要求
  ?      為落實疫情防控相關(guān)要求，除攜帶相關(guān)證件和參會材料外，參會當(dāng)天往返路途及會場上，請做好個人防護，全程佩戴口罩并保持必要的座次距離。
  ?     七、其他事項
  ?     （一）為做好新冠肺炎疫情防控工作，本行將根據(jù)珠海市最新疫情防控政策要求，將對本次會議的時間、地點及召開方式另行通知；
  ?     （二）會議聯(lián)系方式
  ?      聯(lián)系人：劉娜娜 
  ?      聯(lián)系電話：0756-8937837  18826911215

  珠海橫琴村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
  2022年10月21日